广州南洋电缆集团有限公司
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广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

2016-05-09 13:46来源:南洋电缆销售中心浏览数:436

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、重要提示

   本次股东大会未出现否决或修改提案的情况;

   本次股东大会没有新提案提交表决。

   二、会议召开情况

   (一)会议召开时间:

   1、现场会议召开时间:2016年5月6日下午2:30

   2、网络投票时间:2016年5月5日—2016年5月6日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

   (二)现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

   (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

   (四)会议召集人:公司董事会

   (五)会议主持人:董事长郑钟南先生

   本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

   三、会议出席情况

   出席本次会议的股东和股东代理人共计7人,代表有表决权的股份278,899,762股,占公司总股本的54.6584%。其中:参加本次会议的中小投资者共计5人,代表有表决权的股份10,400股,占公司总股本的0.0020%。出席现场投票的股东及股东代理人2人,代表股份数278,889,362股,占公司总股本的54.6563%。通过网络投票的股东5人,代表股份数10,400股,占公司总股本的0.0020%。

   公司董事、监事、 部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

   四、提案审议和表决情况

   本次股东大会审议了十项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为278,899,762股。

   议案的具体表决结果如下:

   (一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案

   表决结果:同意278,899,062股,其中现场投票278,889,362股,网络投票9,700股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;该项议案获得通过。

   其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意9,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的93.2692%;反对0股;弃权700股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的6.7308%。

   (二)审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案

   表决结果:同意278,899,062股,其中现场投票278,889,362股,网络投票9,700股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,弃权700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;该项议案获得通过。

   其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意9,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的93.2692%;反对0股;弃权700股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的6.7308%。

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