广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、重要提示

　　 本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　　 本次股东大会没有新提案提交表决。

　　 二、会议召开情况

　　 （一）会议召开时间：

　　 1、现场会议召开时间：2016年5月6日下午2：30

　　 2、网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

　　 （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　　 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　 （四）会议召集人：公司董事会

　　 （五）会议主持人：董事长郑钟南先生

　　 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　 三、会议出席情况

　　 出席本次会议的股东和股东代理人共计7人，代表有表决权的股份278，899，762股，占公司总股本的54.6584%。其中：参加本次会议的中小投资者共计5人，代表有表决权的股份10，400股，占公司总股本的0.0020%。出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数278，889，362股，占公司总股本的54.6563%。通过网络投票的股东5人，代表股份数10，400股，占公司总股本的0.0020%。

　　 公司董事、监事、 部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 本次股东大会审议了十项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为278，899，762股。

　　 议案的具体表决结果如下：

　　 （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案

　　 表决结果：同意278，899，062股，其中现场投票278，889，362股，网络投票9，700股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股；弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；该项议案获得通过。

　　 其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意9，700股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的93.2692%；反对0股；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的6.7308%。

　　 （二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案

　　 表决结果：同意278，899，062股，其中现场投票278，889，362股，网络投票9，700股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，弃权700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；该项议案获得通过。

　　 其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意9，700股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的93.2692%；反对0股；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的6.7308%。