广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

　　 （九）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　 表决结果：同意278，899，762股，其中现场投票278，889，362股，网络投票10，400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，该项议案获得通过。

　　 其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意10，400股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 （十）审议通过了关于《2016年度公司向银行申请综合授信额度》的议案

　　 表决结果：同意278，899，762股，其中现场投票278，889，362股，网络投票10，400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，该项议案获得通过。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意10，400股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　 2、律师姓名：陈桂华、李彩霞律师

　　 3、结论性意见：

　　 “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份(11.300, 0.00, 0.00%)章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　　 六、备查文件

　　 1、广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　　 2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。

　　 特此公告

　　 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　 二0一六年五月七日